Tras escándalo, HSBC cerrará 20 mil cuentas de mexicanos en Islas Caimán

Las advertencias de que México era un lugar de alto riesgo por el lavado de dinero del narcotráfico, con transferencias que superaban incluso el millón y medio de dólares, no impidieron que el Grupo HSBC Holdings convirtiera a México en la meca de muchos lavadores internacionales de divisas. Por ello, directivos del banco anunciaron la cancelación de 20 mil cuentas de mexicanos en Islas Caimán. El informe U.S. Vulnerabilities to Money Laundering, Drugs, and Terrorist Financing: HSBC Case History del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos, revela que por más de una década el Departamento de Estado, el FBI, la DEA, la Red de Combate del Crimen Financiero (FinCEN), y otras dependencias, advirtieron que México era un lugar de alto riesgo.
[Fragmento seleccionado por Cyberboletín CuPIhD]
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